***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri alanında kar payı dağıtımı seçeneği ve kayıtlı sermaye tavanı seçenekleri işaretlenmiştir. Genel Kurul çağrı metni içeriğine 2016 kar payı dağıtım tablosu ilave edilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Kat : 1 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - Esas sözleşmenin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
8 - 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OYO 2016 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.03.2017 tarih , 2017/06 sayılı toplantısında 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının , 31.03.2017 Cuma günü saat 11:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Kat : 1 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL adresinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591956


BIST

-Foreks Haber Merkezi-