***ETILR* *ALYAG*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ETILR******ALYAG*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALYAG
Düzeltme Nedeni 9.madde nin güncellenmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.02.2017
Genel Kurul Tarihi 20.03.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu "Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararının iptali ve Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulması.
8 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
9 - Yönetim Kurulu tarafından 7.2.2017 tarih ve 2 nolu karar, 31.10.2016 tarih ve 26 nolu karar ve 01.12.2016 tarih ve 33 nolu kararlar ile yapılan Şirketimizin Yönetim Kurulu atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması
12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi
13 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 vekalet etiler (4).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,
1.Şirketimiz hissedarlarının 20 Mart 2016 Pazartesi günü, saat 10:30'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2016 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2016 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588004


BIST

-Foreks Haber Merkezi-