Ana Sayfa***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08 Şubat 2017 - 19:24 borsagundem.com
i ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
rul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tari2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2016
Karar Tarihi 08.02.2017
Genel Kurul Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçiSon Tarih 05.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Mercure İstanbulnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması içi verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve r-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6bra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9 - Şirketimizin, 01.04.2016 - 31.03.2017 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurueminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel0 - Şirket Portföyü için değerleme yaptırılacak Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - 01.04.2015-31.03.2016 dönemrın Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılacak bağışları- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 01.04.2015-31.03.2016 döpılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiini Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
15 - Şirket Merkez adres değişikliği ile ilgili bilgi verilmesi
16 - Gayrimei Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na bToplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2015-31.03.2016 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MARTI GYO A Ş GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 MARTI GYO A Ş BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2017 tarih 950 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
01.04.2015-31.03.2016 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.03.2017 Pazartesi günü saat 10.00'da Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına
p://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585650


BIST
-Foreks Haber Merkezi-