***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.09.2016
Genel Kurul Tarihi 28.10.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.10.2016
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77
Gündem Maddeleri
1 - Açılış , Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2 - Enerji Bakanlığı nezdinde yürütülmekte olan Enerji Satış Tarife değişikliği hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve tarife maddesi değişikliği ek protokolü imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Toplantı Çağrısı ve Vekaletname Örneği Olağanüstü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları G. MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 11:00'da açıldı.
Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR, Divan Başkanlığına Abdurrahman KAVASOĞLU'nu Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 2- Enerji Bakanlığı ile enerji satış fiyatı konusunda devam eden davalarımız ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürümüz Mustafa TUTAR ve Şirket Avukatımız Kerim Uysal tarafından ortaklarımıza bilgi verildi.
Daha sonra Şirket Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Atilla SÜLDÜR söz alarak Enerji Bakanlığı ile karşılıklı uzlaşmaya gidilmesinin en doğru çözüm olduğunu ve Genel Kuruldan bu konu ile ilgili olarak yetki almak istediklerini söyledi.
Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU, ortaklarımızdan konu ile ilgili başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Enerji Bakanlığı ile 2008 yılından bu yana devam eden davalarımız kapsamında, Bakanlık ile elektrik satış tarifesi konusunda yeni bir tarife yapılarak uzlaşılmadığı sürece yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı tespit edildiği için, bu güne kadar müsbet bir netice de elde edilemediği göz önünde bulundurularak şirket menfaatlerinin korunabilmesi, bugünden sonraki dönemde uygun bir tarifeyle elektrik satışı yapılabilmesi amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile kabul edeceği bir tarife metninin imzalanarak, davalardan feragat edilmesi, idarenin talep ettiği taahhütlerin verilmesi, protokol yapılması, vazgeçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi el kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 3- Toplantı divan başkanlığınca saat 11:38' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ile Enerji Bakanlığı nezdinde devam eden enerji satış tarifesi anlaşmazlığının çözümü ile ilgili pay sahiplerini bilgilendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 28.10.2016 Cuma günü Saat 11:00'de "Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA" adresinde yapmasına,
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564674
BIST
-Foreks Haber Merkezi-