***TEKTU*** TEK-ART ?N?AAT T?CARET TUR?ZM SANAY? VE YATIRIMLAR A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim )

***TEKTU*** TEK-ART ?N?AAT T?CARET TUR?ZM SANAY? VE YATIRIMLAR A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 YILI OLA?AN GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA
Yap?lan Aç?klama Güncelleme mi ? Evet
Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi ? Hay?r
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m? ? Hay?r

Genel Kurul Ça?r?s?
Genel Kurul Tipi Ola?an Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba?lang?ç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Biti? Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 31.08.2016
Genel Kurul Tarihi 14.10.2016
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Kat?l?m ?çin Pay Sahibi Olunmas? Gereken Son Tarih 13.10.2016
Ülke Türkiye
?ehir ?STANBUL
?lçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CADDES? NO:245 SEFAKÖY 34620 KÜÇÜKÇEKMECE-?STANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Aç?l??, Toplant? Ba?kanl???n?n seçimi ve Genel Kurul toplant? tutanaklar?n?n imzalanmas? hususunda Ba?kanl?k Divan?na yetki verilmesi,
2 - 2015 y?l? hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim ?lkeleri Uyum Raporu ve Ba??ms?z D?? Denetleme Raporlar?n?n okunmas? ve müzakeresi,
3 - 2015 y?l? Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesab?n?n okunmas?, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ?irketin 2015 y?l? faaliyetlerinden dolay? ayr? ayr? ibras? hakk?nda müzakere ve karar al?nmas?,
5 - Denetçinin 2015 y?l? faaliyetlerinden dolay? ibra edilmesi,
6 - 2015 y?l? kar?n?n tahsis ?ekli ve zaman? hakk?nda karar al?nmas?,
7 - Denetçinin seçimi, görev süresinin ve ücretinin belirlenmesi.
8 - "Sermaye Piyasas?ndaki Ba??ms?z D?? Denetleme Hakk?nda Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gere?ince Yönetim Kurulu'nca seçilen Ba??ms?z Denetleme Kurulu?unun onaylanmas?,
9 - Sermaye Piyasas? Kurulu Düzenlemeleri uyar?nca 2016 y?l? ve izleyen y?llara ili?kin Kar Da??t?m Politikalar? hakk?nda genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasas? Kurulu'nun 11-17.1 say?l? Kurumsal Yönetim Tebli?i'nin 12. maddesi uyar?nca ?irketimiz taraf?ndan 3. ki?iler lehine verilmi? olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmi? gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmas?,
11 - Sermaye Piyasas? Kurulu düzenlemeleri gere?ince ?irketin "Bilgilendirme Politikas?" hakk?nda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyar?nca yetki verilmesi,
13 - ?irketin, sosyal yard?m amac?yla Vak?f ve Derneklere 2015 y?l?nda yapt??? ba??? ve yard?mlar hakk?nda Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapan??.
Gündemde Yer Alan Hak Kullan?m Süreçleri
Kar Pay? Da??t?m

Genel Kurul Ça?r? Dökümanlar?
EK: 1 Genel Kurul Ça?r?s? ve Ek Aç?klamalar2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Doküman?


Genel Kurul Sonuçlar?
Genel Kurul Yap?ld? m?? Evet
Genel Kurul Sonuçlar? Al?nan kararlar? içeren Ola?an Genel Kurul Toplant? Tutana?? ve Haz?r Bulunanlar Listesi ekte sunulmu?tur.


Hak Kullan?m Süreçleri ?le ?lgili Al?nan Kararlar
Kar Pay? Da??t?m Görü?üldü

Genel Kurul Kararlar? Tescili
Genel Kurul Kararlar? Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.10.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanlar?
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 14.10.2016 in?aat hazirun c.pdf - Haz?r Bulunanlar Listesi


Ek Aç?klamalar
?irketimizin 14.10.2016 tarihinde yap?lan 2015 y?l? Ola?an genel kurul Toplant?s? ?stanbul Ticaret Sicil Memurlu?u taraf?ndan 25.10.2016 tarihinde tescil edilmi?tir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564170


BIST

-Foreks Haber Merkezi-