Ana Sayfa***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )----

***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

31 Ağustos 2016 - 17:36 borsagundem.com

***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler [MENBA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
----
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MENBA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
 
Toplantı Tarihi          : 31.08.2016
Toplantı Yeri             : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati           : 12:00
Karar No                    : 2016 / 19
Toplantıya Katılanlar :  Reşat KORKMAZ (Y.K. Bşk. Yrd.), Gökhan YILMAZ (Y.K. Üyesi)
 
GÜNDEM : Yönetim Kurulu Üye Sayısı Şirket Merkez Adresinin Değiştirilmesine İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirkete merkezinde toplanarak
1.      Şirketimiz yönetim kurulu üye sayısının 6 üyeden, en az 4 üye olacak şekilde değiştirilmesine,
2.      Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyesinin A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından ve 1 (bir) üyesinin B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilmesine,
3.      Şirket Merkezinin "Şirket Merkezi İSTANBUL ili, Bağcılar ilçesidir. Adresi "Atlas Caddesi N2 34217 Bağcılar / İstanbul" adresinden, "Şirket Merkezi İSTANBUL ili, Bağcılar ilçesidir. Adresi "Mahmut Bey Merkez Mh. Taşocağı Cad. B Blok N3 Daire:393 Bağcılar /İstanbul" adresine taşınmasına,
4.      Bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. maddesinin ve "ŞİRKET YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI, SÜRESİ VE NİSAPLAR" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine,
5.      Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara izin için başvuru yapılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
Evren KARACA                                                     Reşat KORKMAZ
Yönetim Kurulu Bşk.                                           Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
 
 
 
Ebubekir Bülent MERCAN                                   Gökhan YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi                                          Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
Regrup Dış Tic. A.Ş. adına
Mustafa ŞİMŞEK                                                     Muharrem MERCAN
Yönetim Kurulu Üyesi                                           Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555471


BIST

-Foreks Haber Merkezi-