***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz payların devri ile alakalı olağanüstü genel kurul çağrısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MENBA
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Tarihi 06.08.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Holiday Inn Airport Otel Taşocağı Yolu Caddesi No:35 34217 Bağcılar İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,5393 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devrine ilişkin olarak Pay Sahiplerinden onay alınması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına Sayın Gökhan Yılmaz'ın seçilmesine, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Demirci'nin seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun 18.301,7 TL'lik paya sahip Levent Demirbüken red oyuna karşılık 5.643.932 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Gündemin 3'üncü maddesinde onaya sunulacak olan, Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri işlemi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, 3'üncü gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,5393 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu, ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin bu haklarını 15 Ağustos 2016 ile 26 Ağustos 2016 tarihleri arasında kullanabilecekleri, bu çerçevede en geç 26 Ağustos 2016 saat 17:00'ye kadar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluş vasıtasıyla, sahip oldukları payların tamamını Şirketimize devretmek üzere, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına açılmış olan 12029 nolu hesaba virman talimatını iletmelerinin gerekmekte olduğu, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği hakkında bilgi pay sahiplerine sunuldu. Gündemin bu maddesi pay sahiplerini bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylamaya sunulmamıştır.
3. Yönetim Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 2016/16sayılı kararına konu olan Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri işlemi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına girdiğinden, karar konusu olan Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri işlemi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve fiziki olarak genel kurul toplantısına katılan 189,059 TL'lik paya sahip Levent Demirbüken, Ali Demirtaş, Enes Aşık,Mahir Dokuyan, Tamer İzzet Beyazoğlu, Ali Öcal, Ümit Kozarva, Erdinç Atay, Selçuk Karakamış, Hasan Aydın, isimli kişilertoplantı tutanağına muhalefet şerhi koydurmuşlardır.Elektronik ortamdan toplantıya katılan olmamıştır,. Gündemin 3'üncü maddesi toplam 189.059 TL'lik (yukarıda red detayı verilen) red oyuna karşılık 5.473.174,65TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550901
BIST
-Foreks Haber Merkezi-