Ana Sayfa***MENBA***MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***MENBA***MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

18 Temmuz 2016 - 21:53 borsagundem.com

***MENBA***MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MENBA

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 26.05.2016
Genel Kurul Tarihi 18.06.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Holiday Inn Airport Otel Taşocağı Yolu Caddesi No:35 34217 Bağcılar İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 - 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Hususunda bilgi sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Şirket Esas sözleşme Madde 8 ŞİRKET YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI, SÜRESİ VE NİSAPLAR Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Yeni yönetim kurulunun seçilmesinin görüşülmesi
11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Menba Holding Genel Kurul Cagri YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Menba Holding Esas Sozlesme Madde8 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2015 Yılı Olağan Genel Kurul sonuçlarını içeren tutanak ve hazır bulunanlar listesi EK dosyalarda sunulmuştur.
Saygılarımızla,


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MenbaHolding_2015_OGK_KatilanlarListesi_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MenbaHolding_2015OGK_Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
18.06.2016 tarihinde gerçekleşen genel kurulumuz 15.07.2016 tarihinde tescil olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546300


BIST
-Foreks Haber Merkezi-