Ana Sayfa***DARDL***DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) ----

***DARDL***DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

12 Temmuz 2016 - 16:08 borsagundem.com

***DARDL***DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 08.06.2016
Genel Kurul Tarihi 12.07.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:142 SARIYER /İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - 2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3 - 3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5 - 5. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6 - 6. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin ?Şirketin Sermayesi' başlıklı 8. ve ?Genel Kurul' başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
7 - 7. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?'İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8 - 8. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
9 - 9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - 2015 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,
11 - 11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2016 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - 12. Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,
13 - 13. Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 dardanel 2015 yılı genel kurul gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 dardanel genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 dardanel genel kurul ilani.pdf - İlan Metni
EK: 4 dardanel vekaleten oy kullanma formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 dardanel yönetim kurulu kararı 08 06 2016.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Temmuz 2016 Salı günü Saat:11:00 'da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No: 142 Sarıyer /İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantı Daveti, Vekaletname ve Bilgilendirme Dökümanı ekte, şirketin merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Not: Kap 4.0 sistemine uyum sağlaması amacıyla daha önce 08.06.2016 tarihinde çıkılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı yeniden yayınlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/543222


BIST
-Foreks Haber Merkezi-