***TGSAS***TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
***TGSAS***TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurul karar bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Aç Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmi l Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Hes 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş 31.12.2015
Karar Tarihi
Genel K 10:00
GK'na Katılım İçin Pay rih 15.06.2016 e İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspt : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL
Gündem Maddeleri oluşturulması, Genel Kurul ToBulunanlar Listesi 'nin imzalanlığı'na yetki verilmesi,
2 Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetiülmesi,
3 - 2015 yılı finansörüşülmesi ve onaylanması
4 lu'nun kâr dağıtımına ilişkin bağlanması,
5 - Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususund
6 - Yönetim Kurulu Üyelerininlerinden dolayı ayrı ayrı ibrauşturulması,
7 - Bağımsız Yöak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
8 Sermaye Piyasası Kanunu ve Türçevesinde 2016 yılına ilişkinlması hususunda bağımsız denetin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirket Ana Sözleşmesbelirlenmesi,
12 - Sermaye Pbulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14 - Dilek ve öneriler. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekalet Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
16.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2016 tarihinde, saat 10:00?da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2016 tarih ve 16730214 sayılı yazılasıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2016 tarih ve 941 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 26.05.2016 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 25.05.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 231.000- adedinin vekaletennlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN n ve elektronik genel kurul si tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıklarve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2016 tarih ve 2016/6 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü. Neticede vergiler ödendikten sonraki net dönem karı olan 3.361.928,00-TL den Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak, dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi,
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı ile güncellenen ve 10 Mart 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine sunuldu,
6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu n ve sözlü olarak aday olduklanetim Kurul Üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,
8. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2016 tarih ve 2016/2 sayılı alınan kararla, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilenili mevzuata uyum sağlanması amacı ile Yönetim Kurulu'nun 18 Mayıs 2016 tarih ve 2016/04 sayılı kararı ile teklif edilen, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2016 tarihli ve 29833736-110.03.02.-E.6445 sayılı yazısıyla uygun görüş verilmiş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 09 Haziran 2016 tarihli ve 16607455 yazısıyla onay verilmiş ana sözleşme tadil metinlerinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11.16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi, Değişiklik yapılan ana sözleşme metinlerinin eski ve yeni halleri toplantı tutanağının ekinde yer almaktadır.
10. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.
11. 2015 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2016 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kverildi.
14. Dilek ve temenn
MUSTAFA ÇALIŞKAN
T
İBRAHİM AN DİLAN ÖZBİLEN
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
19.06.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı 29.06.2016 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.07.2016 tarih 9111 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.
BIST
-Foreks Haber Merkezi-