***INDES***İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane/İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler -
İnternet Adresi www.index.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
[email protected] İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1 Kağıthane/İstanbul 0(212) 331 21 21 0(212) 332 09 29
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Naim Saraç İç Denetim ve yatırımcı ilişkileri Müdürü 17.11.2014 0-212-331 21 15
[email protected] Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (No: 202907) - (No: 700535)
Halim Çağlayan Muhasebe Müdürü 01.03.1997 0-212-331 23 80
[email protected] - -
Onur Kara Yatırımcı İlişkileri 18.08.2009 0-212-331 23 56
[email protected] - -
Emre Bağcı Yatırımcı İlişkileri 01.06.2007 0-212-331 21 17
[email protected] - -
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Mükellef kurumun faaliyet alanı özetle , her türlü bilgisayar alım satımı, teknik ve yazılım desteği ve satışını bilgisayar malzemesi alım ve satımı bilgisayar aksesuar sarf malzemeleri ve aksamları her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamlarının alımı satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmaktır.
Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 24.06.2004 TÜRKİYE Borsa İstanbul Yıldız
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 318,18 TRY 0 Kar payinda imtiyaz,Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 55.999.681,82 TRY 100 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nevres Erol Bilecik - Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı Olduğu Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları 35,93 - Bağımsız Üye Değil Yoktur
Salih Baş - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mali İşler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve Datagate Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü 0,00085 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Attila Kayalıoğlu - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makina Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim 0,00085 - Bağımsız Üye Değil Yoktur
Ayşe İnci Bilecik - Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri 2,3671 - Bağımsız Üye Değil Yoktur
Halil Duman - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi.Genel Müdür Yardımcısı . Mali İşler Yönetim Kurulu Üyesi.Genel Müdür Yardımcısı . Mali İşler Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri 0,00085 - Bağımsız Üye Değil Yoktur
Tomasz Janusz Gzechowicz - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme - Polonya'da Bulunan MCI Management SA'nın Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil Yoktur
Ulrich Kottmann - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme - Polonya'da Bulunan ABC Data'nın Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Berrin Önder - Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yatırım Danışmanı - Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıklar. Logos Portföy yönetimi yönetim kurulu üyesi ve Darüşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Kayseri İli Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
Sedat Sami Ömeroğlu - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik ve Elektronik Mühendisi - Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır. - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Nevres Erol Bilecik Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı Olduğu Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları
Salih Baş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mali İşler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve Datagate Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü
Attila Kayalıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri
Ali Kançal İş geliştirme ve uluslararası pazarlarda Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi - -
Ayşe İnci Bilecik Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri
Halil Duman Genel Müdür Yardımcısı - Mali işler Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Telekom Hizmetleri 10000000 5924000 TRY 59,24 Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı 1000000 800000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti 50000 49900 TRY 99,80 Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. Lojistik 5000000 4999500 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Neteks İletişim ürünleri Dağıtım A.Ş. Network ürünleri alım-satımı 1100000 550000 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. Bilişim Ürünleri yedek parça dağıtımı 1210000 617100 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Indeks International FZE Bilgisayar ve aksamları alım satımı 150000 150000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamları alım satımı 150000 88860 AED 59,24 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541820
BIST
-Foreks Haber Merkezi-