Ana Sayfa***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

28 Haziran 2016 - 17:51 borsagundem.com

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ert Hayır
Düzeltme Nedeni Bir önceki bildirim yapılırken Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri kısmında sehven Sermaye Artırımı/Azaltımı seçilmiştir. Yeni bildirimde bu kısım düzeltilmişti
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Karar Tarihi 28.06.2016
Genel Kurul Tarihi 27.07.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2016
Ülke Türkiye
Şe İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Ka/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yıl, müzakeresi,
4 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerinrulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - eçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 28 Haziran yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541477


BIST

-Foreks Haber Merkezi-