Ana Sayfa***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) ----

***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

23 Haziran 2016 - 13:29 borsagundem.com

***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
İnternet Adresi www.egeseramik.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
[email protected]
[email protected]

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR (232)8781700 (232)8781254

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYSEL HATİPOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.04.2016 (212)2120044 [email protected] Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 518773 & 702380
BÜLENT SABUNCU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÜYESİ 01.04.2016 (232)8781700 [email protected]

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,
b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,
c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,
d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,
f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,
g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,
h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin Süresi Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senetleri 22.01.1993 Türkiye Cumhuriyeti Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM POLAT 14.331.605,13 TRY 19,11
ADNAN POLAT 12.087.817,44 TRY 16,12
MURAT POLAT 12.201.607,01 TRY 16,27
SONGÜL SEL 11.372.069,90 TRY 15,16
SUNA POLAT 49.659,69 TRY 0,07
DİĞER 24.957.240,83 TRY 33,27

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 12,00 TRY 0 Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 18,00 TRY 0 Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 74.999.970,00 TRY 100 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM POLAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 3,88 A Bağımsız Üye Değil
BÜLENT ZIHNALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı 0,00049 A Bağımsız Üye Değil
BARAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Denetim Komitesi Üyeliği İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0,0373 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
İSMET MİLÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0,000052 B Bağımsız Üye Denetim Komitesi & Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
İBRAHİM FİKRET POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi C Bağımsız Üye Değil
DİLEK NAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi C Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT ZIHNALI Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER Genel Müdür Yönetici Genel Müdür
BÜLENT SABUNCU Mali İşler Müdürü Yönetici Mali İşler Müdürü
MUSTAFA AKBACI Satış Müdürü Yönetici Satış Müdürü
İLYAS YALÇIN Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü Yönetici Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
NURGÜN AY Fabrika Müdür Yardımcısı Yönetici Arge-Ürge Müdürü
NEVİN ÇİFTÇİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. AR-GE Hizmeti 50.000,00 4.000,00 TRY 8 Finansal Yatırım

Diğer Hususlar
Açıklama Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ni 30.04.2012 tarihi itibariyle devralmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/540469


BIST
-Foreks Haber Merkezi-