***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır ama Düzeltme mi ? Hayır ir Açıklama mı ? Hayır ağrısı Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tar1.12.2015 25.05.2016
Genel Kurul Tarihi 06.2016
Genel Kuru 14:00 ibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2016
Ülke Türkiye İ KADIKÖY Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet köy/İstanbul

Gündem Maddellık Divanının Teşekkülü,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık - 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
4 - 2015 Yılına ait Bağımsız
5 - S.P.K. Seri:XI N29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı finansal tabloların okrulun onayına sunulması,
6 - 2015 Yılı faaliyetlerinden do ibra edilmelerinin ayrı ayrı ıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,
8 -samında 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Ph ve 29/666 sayılı kararı gereüzenlemeleri gereğince 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu töneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X N16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
11 - T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu de verilmiş olan teminat, Rehinlduğu gelir veya menfaat hususr hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
14 - Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
16 - Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi okte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
19 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
20 - Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI YONETIM KURULU KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI.pdf -ZİRAN 2016).docx.pdf - Genel K FAALIYET RAPORU - 31 ARALIK 2015.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları * 2015 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasına, * 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000 TL. olarak belirlenmesine, * 2016 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu Deloitte D Muhasebeci Mali Müşavirlik A.kan Ayvaz'ın seçilmelerine, karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2015-GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/540376


BIST

-Foreks Haber Merkezi-