***BMELK***BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Yapılan Açı Tarihi
GK'na Katılım İçin Pay S
İlçe deleri Kuruluşu raporunun okunması veı ve kâr dağıtım tarihi konusutirilerek kabulü veya reddi, lmesinin Genel Kurul'un onayınKurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2016 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı haklgilendirme Dökümanı2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet ILANI METNİ 2015.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu (Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.)'nin Raporunun görüş kısmı kısmi Sorumlu Denetçi Uğur Budak tarafından okundu müzakere edildi.
4)Şirket'in "Sermaye şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtığı ve pay sahiplerine dağıttığı Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığından, 2015 yılı finansal tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
5)Şirketin 2015 yılı faaliyetle geçmiş 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.745.469 TL'lık net dönem zararı mevcuttur.
V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre 3.048.341,42 TL net dönem zararı mevcuttur.
2015 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebtlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Oy birliği ile kabul edildi.
10)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı, pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikamızda" herhangi bir değişiklik yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
1n Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları ğan Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2016 Çarşamba günü, saat 14.00'da Sermaye Piyasası Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. 19 Mayıs Mah. Samanyolu Sok. N70 Osmanbey - Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya bizzat kendilerirtaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyean vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir.Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2015 faaliyet yılına ait Yönetiwww.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538666


BIST

-Foreks Haber Merkezi-