***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul
Telefon 216 - 2907959
Faks 216 - 2907963
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 2907959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 2907963
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul
EK AÇIKLAMALAR:
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.
1.Şirketimiz hissedarlarının 1 Temmuz 2016 Cuma günü, saat 14:30?da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, ek?teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2015 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2015 yılı bilanço,gelir tablosu,faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (http://www.artiyatirimholding.com.tr/) internet sitesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü?ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 06.06.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 01.07.2016 14:30
Adresi Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul
Gündem Gündem Maddeleri
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2) 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3) 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4) 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 06/06/2016 tarihli ve 6 numaralı yönetim kurulu kararının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin genel kurulun onayına sunulması
7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8) Şirketimizin ana sözleşmesinin 7 inci maddesinde değişikliğin onaya sunulması
9) Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 13/04/2016 tarih ve 4 nolu karar ile 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.?nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul?un onayına sunulması,
11) Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9 ve 10.maddeleri gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12) Karşılık ayrılan alacaklar hususunda Genel Kurul?a bilgi sunulması
13) Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması
14) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15) Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
16) Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ARTI(Eski),TRETKYO00017 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETKYO00025 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ARTI(Eski),TRETKYO00017 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETKYO00025 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537341
BIST
-Foreks Haber Merkezi-