***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon 342 - 2113000
Faks 342 - 2410409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 342 - 2116350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 342 - 2116364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.05.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
?Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
?2015 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı ve oy çokluğu ile onaylandı.
?2015 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu, oy çokluğu ile ibra edildiler.
?21.476.553,96.-TL. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, 10.000.000,00.- TL'nin (1,00.-TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.20.-TL. Net 0.17.-TL.) ortaklara 07.06.2016 tarihinde nakden dağıtılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
?Şirketin 50.000.000,00.-TL. olan şirket sermayesinin 60.000.000,00.-TL.?ye çıkarılmasına ve artırılacak olan 10.000.000,00.-TL. sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanarak, Pay Sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına, şirket Esas Sözleşmenin ?Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev?i? ile ilgili 6. Maddesinin Değişiklik Metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
?Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının ?DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.? ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
?2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
?2015 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
?Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
?Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikası? oy çokluğu ile kabul edildi.
?Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? oy çokluğu ile kabul edildi.
?Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücretlendirme Politikası? oy çokluğu ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 10.000.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 nolu madde
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SANKO(Eski),TRASANKO91I2 0,2000000 0,1700000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNKP00019 0,2000000 0,1700000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
07.06.2016
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=536183
BIST
-Foreks Haber Merkezi-