Ana Sayfa***MENBA***MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***MENBA***MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Mayıs 2016 - 14:43 borsagundem.com

***MENBA***MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Merkez Mahallesi Atlas Caddesi No 2 Bağcılar / İstanbul
Telefon 212 - 4450900
Faks 212 - 4451819
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4450900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4451819
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.06.2016 günü saat 14:00'de Holiday Inn Airport Otel Taşocağı Yolu Caddesi No:35 34217 Bağcılar İSTANBUL adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuzun Kararı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin Madde 8: ŞİRKET YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI, SÜRESİ VE NİSAPLAR maddesinin tadilinin tasarı metni EK'te yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


Karar Tarihi 26.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 18.06.2016 14:00
Adresi Holiday Inn Airport Otel Taşocağı Yolu Caddesi No:35 34217 Bağcılar İSTANBUL
Gündem Gündem:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2- 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3- 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4- 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi.
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ?Ücretlendirme Politikası? Hususunda bilgi sunulması.
8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9- Şirket Esas sözleşme Madde 8 ŞİRKET YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI, SÜRESİ VE NİSAPLAR Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10- Yeni yönetim kurulunun seçilmesinin görüşülmesi
11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
12- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13- Dilek, temenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535599


BIST
-Foreks Haber Merkezi-