***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Akçay Mah. Yarbaşı Sok. No:6 Kızılcahamam /Ankara
Telefon 312 - 7364555
Faks 312 - 7364505
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4827878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4827898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı ve Tadil Metni


EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul Açıklaması


Karar Tarihi 09.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.05.2016 11:00
Adresi Mustafa Kemal Mh. 2120.Cd. No:8/2 Çankaya / ANKARA
Gündem Madde 1- Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü,
Madde 2- Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
Madde 3- 2015 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
Madde 4- Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
Madde 5- 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Madde 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin ?Şirketin Kar Dağıtım Politikası? hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Madde 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,
Madde 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi,
Madde 9- Ana sözleşmenin 6 ve 8 maddelerinde tadilinin SPK tarafından onaylanmış ekteki şekilde Genel kurul onayına sunulması,
Madde 10- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tahsisli olarak sermaye artırımı ile ilgili bilgi Genel kurula bilgi verilmesi,
Madde 11- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim, süresinin belirlenmesi ve yetkilendirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 12- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,
Madde 13- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
Madde 14- 2016 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurulu bilgi verilmesi,
Madde 15- Yönetim Kuruluna ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K?nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesi onaya sunulması,
Madde 17- Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531215


BIST
-Foreks Haber Merkezi-