Ana Sayfa***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Mayıs 2016 - 17:35 borsagundem.com

***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon 232 - 8770855
Faks 232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.00?de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi?mizde yapılacaktır.
Vekaletname örneği, Esas sözleşme tadil tasarısı, bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.



Karar Tarihi 03.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 25.05.2016 14:00
Adresi Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Gündem 1.Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2.Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4.Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6.Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi sayın Jean LIENHARDT `ın yerine sayın Mehmet Ali KARAMEHMET `in ve vefat eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Aza) sayın Engin DENİZMEN yerine de sayın Özkan GENÇ `in atanmasının onaylaması,
7.2015 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar?ının görüşülüp karara bağlanması,
8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
9.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılmasının müzakeresi,
10.2015 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2016 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
11.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
14.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529530


BIST
-Foreks Haber Merkezi-