Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

02 Mayıs 2016 - 18:02 borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 2214242
Faks 332 - 2214235
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2214242
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2214235
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında




Karar Tarihi 02.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.05.2016 10:00
Adresi Işıklar Mah. Belen Sok. No:3 (Anemon Otel) Selçuklu/KONYA
Gündem 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2015 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150,000,000 TL?den 200,000,000 TL?ye yükseltilmesi amacıyla,Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinler alınmış olup, şirket Esas Sözleşmesi?nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10.TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528773


BIST
-Foreks Haber Merkezi-