***AKSUE***AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AKSUE***AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon 246 - 2326044
Faks 246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.04.2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.04.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Toplantı Saat: 11:15'de açıldı. Atatürk, Ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız, vatan savunmasında hayatını kaybetmiş şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.
2-Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL?ı, katipliğe Mustafa TUTAR ve Mehmet Emin ÜNAL?ı öneren dilekçe okundu. El kaldırma suretiyle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.
3-2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu hakkında divana İsmail Atilla SÜLDÜR tarafından verilen sözlü önerge ile sadece Bağımsız Denetim Görüşünün okunması müzakereye açıldı.
4-Bilanço ve Gelir Tablosu Bağımsız Denetim ekibimizden Caner GÜNER tarafından okundu. Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi.
6-Divana ve Genel kurula, İ.Atilla SÜLDÜR (Pay 2.223,54), Dr.Ahmet PAŞAOĞLU (Pay 13.337,60), Vedat AKYOL (Pay 975,40), Ali İhsan BEYHAN (Pay 2.048,80) Yılmaz KASAP (Pay 4.232,00) tarafından verilen önerge ile İsmail Atilla SÜLDÜR, Hasan Hüzeyin UYSAL, Dr.Ahmet PAŞAOĞLU, Taner MİRZA, Vedat AKYOL yönetim kurulu üyeliği için teklif edildi.SPK?ya göre yapmış oldukları başvuru neticesinde Kayhan GİRİTLİOĞLU ve Şinasi OLGUN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmiştir.
7-Adaylar oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.
8-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ,Asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildi.
9-Yönetim Kurulumuzun 2015 yılına ait kâr dağıtımı yapılmaması önerisi el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10-2016 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu oybirliği ile kabul edildi.
11-TTK 395-396 maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek işlermlerle ilgili yönetim kuruluna izin verildi.2015 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
13-2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
14-2015 yılında Aksu Enerji?nin hak ve varlıkları üzerinden 3.kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.
15- Pay sahiplerimizden Vedat Akyol'un talebi oy birliği ile kabul edildi.
16-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize uygulanan 308.408 TL?lik idari para cezasının şirket tarafından ödenmesi önerisi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
17-Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'de bulunan iştirak paylarımızın gerekirse tamamının satışı veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği işle kabul edildi.
18-Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 50.000.000(ellimilyon) TL?sına çıkarılması için genel kuruldan yetki alındı.
19-2016 yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 60.000,00 TL üst sınır belirlendi.
20-Dilek ve temenniler alınarak toplantı bitirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKSUE(Eski),TRAAKSUE91L2 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSE00010 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527263
BIST
-Foreks Haber Merkezi-