***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL , Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerii kabul edildi.Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi
6- 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 30.03.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn.Çetin Bozcu, ve Sn.Polat Kurt?un 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oyçokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin 01.01.2016 ? 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9- Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL?e ücret olarak aylık net 59.635 TL/Ay, Neslihan DEMİREL?e ücret olarak aylık net 35.460 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu,mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10- 2015 yılında yapılan toplam 1.753.332,73 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.Şirket Yönetim Kurulu?nun 30.03.2016 tarih ve 10 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
11- Şirket?in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oyçokluğuyla izin verilmesine karar verildi.
12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
13- Kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2,1000000 1,7850000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 2,1000000 1,7850000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2016
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526279
BIST
-Foreks Haber Merkezi-