***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 212 - 4542058
Faks 212 - 4542136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4542428
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk.
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun bugün (26.04.2016) yapılan toplantısında
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 11.04.2016 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP?da 18.03.2016 saat 18:47:10 da açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 11.04.2016 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan 2015 yılı Olağan Genel Kurulumuzun 20.05.2016 tarih saat 09:00?da yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.
Bu nedenle
a- Şirketimizin 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın 20.05.2016 günü saat 09:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul?daki şirket merkezinde yapılmasına,
b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü?ne müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Karar Tarihi 26.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 20.05.2016 09:00
Adresi 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
4) Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
5) 2015 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
6) Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
8) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
9) Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
11) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
12) Şirketin 2015 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul?a bilgi sunulması ve 2016 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13) Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,IHLAS(Eski),TRAIHLAS91D5 0,0000000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHLS00022 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A Grubu,IHLAS(Eski),TRAIHLAS91D5 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHLS00022 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525861
BIST
-Foreks Haber Merkezi-