Ana Sayfa***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

26 Nisan 2016 - 15:11 borsagundem.com

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL
Telefon 216 - 3310900
Faks 216 - 3310980
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3310900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3310980
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurulu Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2015 tarih ve 15555790 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda ÇALIK 'In gözetiminde yapılmıştır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.04.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na
Memet ALDIKAÇTI oybirliğiyle seçilmiştir. Oy toplayıcılığına Meltem VANLI, yazmanlığa Dünhal Hakan ATİTÜRK, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ?Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı ? bulunan Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN atanmıştır
2-Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, bağımsız denetim kuruluşumuz Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız ve SMMM A.Ş.'nin konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim özet raporları toplantıda okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "sistemine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali raporlar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
3-2015 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları KAP ve şirket internet sitesinde ilan edildiğinden okunmaması teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4-Şirketimizin, ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 400.541,00 TL net dönem karı oluştuğu bilgisi pay sahiplerine verildi.Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 619.830,24 TL kardan %5 oranında 30.991,51 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımızdaki 2015 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 588.838,73 TL?nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
5-TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına oybirliği ile karar verildi.
7-Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Teklif üzerine 2016 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Hanife Esin Akbulut ve Sayın Dünhal Hakan Atitürk?e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8-Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 23.03.2016 tarihli toplantısında Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesi kararı Genel Kurul?un onayına sunularak oybirliği ile karar verildi.
9-Şirket Yönetim Kurulu tarafından 05.03.2016 tarih ve 2016-02 No?lu karar ile benimsenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.03.2016 tarih 50035491-431.02-00014958902 sayılı yazısı ile uygun bulunan ekli tadil metni Genel Kurul?un onayına sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu`nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
11-01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara yapılan bağışlar kapsamında herhangi bir bağış yapılmadığı genel kurula bilgi olarak sunulmuştur. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 15.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
12-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13-Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BRKSN(Eski),TREBERK00010 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBERK00028 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525810


BIST

-Foreks Haber Merkezi-