***POLTK***POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***POLTK***POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Tuzla Kimyacılar Org.San.Bölgesi, Melek Aras Bulvarı,Kristal Caddesi, No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul
Telefon 216 - 5040275
Faks 216 - 5040278
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5040275
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5040278
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.04.2016 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
1-Toplantı başkanlığı seçimi yapıldı.
2-Genel Kurul topltantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verildi.
3-2015 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özetinin okunarak ve tamamının okunmuş sayılması oylanarak oy birliği ile karar verildi.
4-2015 yılı finansal tablolarının özetinin okuarak ve tamamının okunmuş sayılması oylanarak oy birliği ile karar verildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2015 hesap yılı faaliyet işlem ve hesaplarından ayrı ayrı ibra edildi.
6-SPK ile Gümrük ve Tcaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda şirket esas sözleşmesi genel kurul başlıklı 13.Maddesinin tadili toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7.2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen toplam brüt karın,yapılan oylama sonucunda, 5.080.560,16 TL?sinin ortaklara hisseleri oranında Genel Kurul?u takiben 1 hafta içerisinde dağıtılmasına, Şirket?in finansal durumuna göre elde edilecek 1.000.000 TL?nin 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu?nun alacağı karar üzerine ortaklara dağıtılmasına, 233.535,83 TL brüt kârın Şirket personeline dağıtılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8-Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi.
9-Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakları belirlendi.
10-Şirket?in Bağımsız Denetçisi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçildi.
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2015 hesap yılı içinde Şirket?in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 01.03.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul?a bilgi verildi.
12-Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK?nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13-2015 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi. 2016 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır 10.000TL olarak belirlendi.
14-Dilek ve kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,POLTK(Eski),TREPOLT00013 1,3500000 1,1500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPOLT00021 1,3500000 1,1500000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.04.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525477


BIST
-Foreks Haber Merkezi-