***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ABDURRAHMANGAZİ MAH. BAHRİYE SOK. NO:8 SANCAKTEPE İSTANBUL
Telefon 216 - 5642000
Faks 216 - 5642099
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5642000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5642099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Sehven gündem ve vekaletnamede yazılan 6.maddenin düzeltilmesi . . 11/04/2016 09:27'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 08.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 03.05.2016 10:30
Adresi Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul
Gündem 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
7. Bağımsız denetçilerin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. TTKanunu Madde 398?e ve SPKanunu `na göre, Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.?nin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul?un onayına sunulması,
11. 2015 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
13.Şirket ortaklarının, 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
17. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Yönetim Kurulumuzun 08 Nisan 2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Mayıs 2016 Salı günü saat 10:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimizin yer aldığı Abdurrahmangazi Mah.Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul davet mektubu ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524964


BIST
-Foreks Haber Merkezi-