***METUR***METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***METUR***METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 2829787
Faks 212 - 2829904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2829787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2829904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11/05/2016 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414?e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 06.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 11.05.2016 11:00
Adresi Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2-2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3-Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4-2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
7-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
8-Şirketin, 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
9-Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10-2015 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11-Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" kapsamında yüklenici firma olan A.E.B. Turizm Şirketi ile Büyükhanlı Kardeşler Şirketine gerçekleştirilen inşaat nedeniyle oluşan toplam 12.568.584,68 usd borcumuzun kapatılması amacıyla anılan şirketlere borcumuzu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması hususunun görüşülerek onaylanması söz konusu devir işlemleri SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,02 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,
12-Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
13-2015 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp , karara bağlanması
14-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 21.Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
15-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
16-Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520890
BIST
-Foreks Haber Merkezi-