***LOGO***LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***LOGO***LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ
Telefon 262 - 6798000
Faks 262 - 6798292
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6798000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 6798292
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarihli toplantısında
Şirketimizin 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 Mali Dönemini Kapsayan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 11:00'da, şirket merkezimizin bulunduğu Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.
Genel kurul tarih ve yer bilgisi ingilizce olarak ekte verilmektedir.
Information on the date and the location of the General Assembly meeting in English is attached.
Karar Tarihi 31.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.04.2016 11:00
Adresi Kocaeli, Gebze, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) denetim raporunun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. 2015 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması,
7. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yeni yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası? hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2016 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2015 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul?un bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin ?Bağış ve Yardım Politikasının? onaylanması, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği?nin 5 (4) ve 5 (5). maddeleri uyarınca ve Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 18.09.2015 tarih 2015/34 sayılı kararı uyarınca uygulanan hisse geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgilerin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
18. Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519871
BIST
-Foreks Haber Merkezi-