Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

31 Mart 2016 - 17:12 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA
Telefon 224 - 3242424
Faks 224 - 3242475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 3242434
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 3242470
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Nisan 2016 Salı günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 11:00
Adresi İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçimi
2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi
3) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7) Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ?ücret politikası? kapsamında 2015 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8) Yönetim Kurulu?nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12) Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396.maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
14) Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
15) Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519077


BIST