***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 850 - 2091620
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Tutanağı Ve 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı Başkanlığına Halil Bülent ÇORAPÇI, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI?nın ve Tutanak Yazmanlığına Ergin DÜLGER?in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3.2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi.
4.2015 yılı hesap dönemine ait Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi.
5.2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6.Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan 479.095.730 adet hissenin kabul,100 adet hissenin red oyu sonrasında oy çokluğu ile ibra edildiler.
7.Şirketin almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 31.12.2015 yılı sonu itibari ile Vergi Usul Kanunu?na göre dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesini ve 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8.Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş? nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9.Şirketin almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Kar Dağıtım Politikası?nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kar dağıtım politikasının kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10.Şirketin almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Bağış ve Yardım Politikası?nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası?nın kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirket tarafından 2015 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
11.Şirketin almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası Politikası?nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası Politikası?nın kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12.Şirketin 2015 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13.Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 23 No?lu bilanço dipnotunda yer alan ?ilişkili taraflarla? yapılan işlemler hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
14.Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK?nin 376. madde uygulaması hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
15.Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu?nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KERVT(Eski),TRAKERVT91A5 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519042


BIST

-Foreks Haber Merkezi-