***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN.A.Ş.
Telefon 212 - 6989945
Faks 212 - 6974657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6989945
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6974657
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 31.03. 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:45
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Divan Başkanlığına : Abdullah Koparan?ın , Oy Toplayıcılığa : Meltem Demirok?un,Katipliğe: Ahmet Koparan?ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile bu husus kabul edildi.
2.2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış, bağımsız denetim raporu, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
4.Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu müzakere edildi, oylandı. Bu husus, ayrı ayrı ve açık oyla, oylamaya yasal olarak katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonunda oybirliği ile ibra edildiler. Üyeler kendi ibraları usulen oy kullanmadılar.
5.Dönem net karının V.U.K hükümleri kapsamında 133.767,50 TL, olduğu ancak UFRS Kayıtlarına göre aynı dönem 2015 yılı zararının (20.892 TL) olmasından dolayı (Tüm bu veriler daha önce şirket tarafından KAP?da açıklanmıştır.) söz konusu karın dağıtılmaması yönünde öneride bulunuldu. İşbu husus oylandı, kar miktarı ve kar dağıtımı ile ilgili diğer hususlar oybirliği ile kabul edildi.
6.Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan, Ahmet Koparan ve Ferah Karabulut?a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı,. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeliha Vercan Zilalcı ve Aynur Olgun?un her birine ise 1.000 TL Net ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
7.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, Divan Başkanı tarafından 2016 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz konusu gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
8.Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı Genel Kurul?un bilgisine sunuldu
9e ( genel kurul tarafından değiştirilmediği sürece) izleyen yıllar için 30.000 TL olarak belirlenmesi konusundaki Yönetibirliği ile kabul edildi.
10.Divan Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket?in 2015 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.
11.kar dağıtım politikası okundu. Söz konusu politikanın 2015 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul?un onayına sunuldu. İlgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
12.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13.2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okundu, Genel Kurul?un bilgi ve onayına sunuldu, söz konusu rapor oybirliği ile kabul edildi
14.?Dilek ve Görüşler? bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu bölümde oylama yapılmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde bilgisayar ortamında üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır.31.03.2016



Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518832


BIST

-Foreks Haber Merkezi-