***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN.A.Ş.
Telefon 212 - 6989945
Faks 212 - 6974657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6989945
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6974657
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI




Karar Tarihi 10.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:45
Adresi Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2015 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu, yine aynı döneme ait hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının ana kalemler halinde okunması ve müzakeresi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
5. 2015 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2016 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
9. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 2015 yılı ve (Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece ) izleyen yıllar için geçerli olacak bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
11. Şirket'in 2015 yılı ve (Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece ) izleyen yıllar için geçerli olacak bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması ilişkin Kar Dağıtım Politikası `nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
13. 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
14. Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517947


BIST

-Foreks Haber Merkezi-