***ALGYO***ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ALGYO***ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon 212 - 2275200
Faks 212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 25.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi?nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.3.2016 tarihinde, saat: 15.00?de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü?nün 23.3.2016 tarih ve 14783141 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ORHAN KARABEY?in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi tadil metni ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nin 26.2.2016 tarih ve 9020 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 26.2.2016 tarih 11306 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 6.302.964,463 TL olan 630.296.446 payın temsilen, toplam itibari değeri 4.601,- TL olan 460.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET AHKEMOĞLU, MEHMET DÖNMEZ ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen ERDAL ASLAN' ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ?in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu?na AYSEL YÜRÜR?ü, Tutanak Yazmanlığı?na CANAN ÖNEN?i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR?ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 846.612,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul?a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul?a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4.Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen ERDAL ASLAN tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5.2015 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
6.2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 32,173,- TL?lik red oyuna karşılık 6.275.392,463 TL?lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
TUTANAĞIN TAMAMI PDF OLARAK EKTE YER ALMAKTADIR.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No ''Madde 6 - Sermaye'' Başlıklı Madde
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5 0,6300000 0,6300000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALGY00011 0,6300000 0,6300000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALGY00029 0,6300000 0,6300000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2016
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517432
BIST
-Foreks Haber Merkezi-