***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İZMİR
Telefon 232 - 7231250
Faks 232 - 7232253
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Şirket Esas Sözleşmesinin ?Amaç ve Konu? başlıklı 3. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun 08.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1503 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nden alınan 17.02.2016 tarih, 50035491-431.02-00013760029 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak ekteki şekilde tadiline, karar verildi.
2. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ?Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik? uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin ?Genel Kurul? başlıklı 15. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun 08.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1503 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nden alınan 17.02.2016 tarih, 50035491-431.02-00013760029 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak ekteki şekilde tadiline, karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)?ın 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar edildi.
4. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İdil YİĞİTBAŞI, 22769373706 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Atila SEZGİN ve 51457026112 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan Bağış Politikası, kabul edildi.
7. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket?in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı?nın binde 1?ine kadar olmasına, karar verildi.
8. 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,AYCES(Eski),TRAAYCES92K1 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00056 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00031 0,0000000 0,0000000
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00049 0,0000000 0,0000000
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00023 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517306
BIST
-Foreks Haber Merkezi-