***DGGYO***DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***DGGYO***DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak/Sarıyer-İstanbul
Telefon 212 - 3352850
Faks 212 - 3352899
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3352850
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3352899
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Doğuş GYO A.Ş. 24 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2016 tarihinde saat 10:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar
- Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış ?Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu?, 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- 2015 yılı Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin denetim müdürü Sn. Hülya ŞENEL tarafından okundu. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablolarının ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ilişkin finansal tablolar 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
- 2015 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi verilen önergeye uygun olarak okundu. Şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2015 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarında oluşan 22.913.369,86 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu?na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hüsnü AKHAN, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT,Sn. Hayrullah Murat AKA,Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sn. Mustafa DOĞRUSOY ve Özlem TEKAY?ın seçilmelerine, 1.023.398 TL?lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık 214.475.571,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ile Sn. Özlem TEKAY?a aylık net 5.000 TL (beşbin) TL huzur hakkı ödenmesine 215.498.969,217 TL?lik
- 2016 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının olarak BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Başaran Nas) nin seçilmesi 215.498.969,217 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karara bağlandı.
- Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2016 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP?ta yayınlanan ?İlişkili Taraflar Raporu? okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2016 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarının 1.000.000 TL ile sınırlandırılmasının oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,DGGYO(Eski),TRAOSGYO91Q1 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGGYO00012 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516998
BIST
-Foreks Haber Merkezi-