***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şekerpınar Mahallesi Yanyol Sokak No:7, 41480 Çayırova / Kocaeli
Telefon 850 - 6777000
Faks 850 - 2027211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 850 - 6777000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 850 - 2027210
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulu 23.03.2016 tarihli toplantısında, Şirketin 2015 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14.00'de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve sözkonusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.


Karar Tarihi 23.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 18.04.2016 14:00
Adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul
Gü 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,
7. 08.09.2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Gülşen Yazıcı?nın Yönetim Kurulu Üyeliği?nden istifa ettiği ve yerine Sn. Sezai Tanrıverdi?nin atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
9. 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Şirket merkezi adres değişikliğinin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
15. Dilek ve Görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516788


BIST

-Foreks Haber Merkezi-