Ana Sayfa***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

22 Mart 2016 - 21:21 borsagundem.com

***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16140 Nilüfer BURSA
Telefon 224 - 2431230
Faks 224 - 2431318
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2431230
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2431318
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 22.03.2016 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.

2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.
3 ?Ortaklarımıza, 2015 yılı karından brüt 3.563.835,65 TL tutarındaki Nakit Kar Payının 30.09.2016 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 2.800 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir.

5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 9 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mehmet Celal GÖKÇEN, Sn. Erdem SAKER, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Mevci ERGÜN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.

6 ? Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 1 yıllığına Genel Kurulca onaylanmıştır.
7- Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi ve gerekirse satışı hakkında, Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
8 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2015 yılı içinde yapılan 7.125 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 22.000 TL olması kabul edilmiştir.

9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2015 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CEMTS(Eski),TRACEMTS91G6 0,0352940 0,0300000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.09.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516685


BIST
-Foreks Haber Merkezi-