***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No: 100 BANAZ/ UŞAK
Telefon 276 - 3262001
Faks 276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı faaliyet dönemine ilişkin 22.03.2016 tarihli Genel Kurul yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 22.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler.Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu?nun teklifi ile 2015 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kalan kısmında olağan üstü yedeklere aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul?un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında bilgi verildi,söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.
5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği?nin 5.maddesi kapsamında 2015 yılında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket?in ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ? ler ) Genel Kurul?a bilgi verildi ve oylanarak oy birliği ile onaylandı.
8. Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul?un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak 17.416.321,84 adet pay kabul oyu ile ibra edildiler. Selda ALKAN SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın yönetim kurulu üyesi atanmadığı için 1 adet pay red oyu kullanmıştır.
10. Yönetim Kurulunun 14.10.2015 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ?ın istifanın kabulüne boşalan üyeliğe ileriki tarihlerde yönetim kurulunca bir atama yapılması ve genel kurulun gündemine taşınması oylandı oy birliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite?nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2016 yılında faaliyet göstermek üzere ?Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı alınan izin doğrultusunda tadil edilen ana sözleşmenin 6 maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylı hali ile müzakere edilerek onaylandı.
14. Yönetim Kurulu ÜyelerineT.T.K.?nun 334 ve 335?ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler Genel kurul tarafından onaylandı.)
15.Elektronik ortamda katılan Selda ALKAN tarafından bir temenni ve öneri sunuldu.?SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda,en az 25 oranında olmak üzere,kadın üye olması önerilmektedir.Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Cevaben ?Şu ana kadar yönetim kurulu adaylığı için bayan bir üye talepte bullunmadığı talep gelmesi halinde değerlendirilecektir
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde -6
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516486
BIST
-Foreks Haber Merkezi-