***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/Adana
Telefon 322 - 3944646
Faks 322 - 3944655
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 322 - 3944646
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 322 - 3944655
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409. Maddesine göre 19 Nisan 2016 tarih ve saat 11:00?de Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan/ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda ekde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar vermiştir.
Karar Tarihi 18.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 19.04.2016 11:00
Adresi Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan/ADANA
Gündem 1 ? Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 ? Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3? 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 ? 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemi Bağımsız Denetim Görüşü?nün, Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 ? 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu?nun Kar dağıtımı yapılmaması hakkında teklifi önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6 ? 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
7 ? Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde, 2016 Hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 ? 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
9 ? Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ?Ücret Politikası? ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi
10 ? Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
11 ? 22/01/2016 tarih ve SPK?nun 29833736-110.03.02-E.807 sayılı yazısı ile 2016 -2020 yılları arasında geçerli olacak 300.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının uzatılmasının onaya sunulması,
12 ? Şirket Ana sözleşmesinin 4, 6, 19 ve 26. Maddelerinin tadilinin Genel Kurul?un onayına sunulması.
13 ? Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve/veya bağlı ortaklıkların 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 ? Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2015? 31.12.2015 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul?a bilgi verilmesi
15 ? Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2016 ? 31.12.2016 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca seçilen Denetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.?nin Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
16 ? Sermaye Piyasası Kurul?unun ( II ? 22.1) No?lu Geri alınan Paylar Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu?nun ilgili maddelerinde belirtilen şartların oluşması halinde Şirket Paylarının Geri alımının yapılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket Yönetim Kurulu?nun yetkilendirilmesi
17 ? Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 ? Dilek ve temenniler kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516049
BIST
-Foreks Haber Merkezi-