***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

Ortaklığın Adresi : Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0216 586 50 50- 0216 542 62 92
E-posta adresi : [email protected]
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.



Karar Tarihi : 11.032.016,00
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2015-31.12.2015
Tarihi : 7.042.016,00
Saati : 11:00
Adresi : Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbu


GÜNDEM:
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 07.04.2016

1-Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı ve ilgili belgeleri imzalaması için yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-2015 yılına ait 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Denetim Raporunun okunması,

4-2015 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunması,

5- S.P.K.'nun Seri II 14-1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7-2015 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesinin ve Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul'un oy ve onayına sunulması,

8-2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,

9-Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen karının, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

10-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11- Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki değişikliklerin onaylanması,

12-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14-2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

16-Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07.04.2016 Perşembe günü saat 11:00'de, Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/ İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Kararı ,Olağan Genel Kurul Davet Mektubu , Olağan Genel Kurul Gündemi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1. numaralı maddesi gereği bilgilendirme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları ile İlgili Açıklamalar ekteki dosyalarda yer almaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515576


BIST

-Foreks Haber Merkezi-