***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul
Telefon 216 - 5865050
Faks 216 - 5426292
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5865050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5426292
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hak.


EK AÇIKLAMALAR:
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 07.04.2016

1-Toplantı Başkanlığı?nın Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı?na Toplantı Tutanağı ve ilgili belgeleri imzalaması için yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-2015 yılına ait 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Denetim Raporunun okunması,

4-2015 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu?nun okunması,

5- S.P.K.?nun Seri II 14-1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7-2015 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin Denetçi olarak seçilmesinin ve Denetim Sözleşmesi?nin Genel Kurul?un oy ve onayına sunulması,

8-2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu?nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,

9-Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârının, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

10-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11- Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin ?Sermaye? başlıklı 6. maddesindeki değişikliklerin onaylanması,

12-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14-2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

16-Dilekler ve kapanış.




Karar Tarihi 11.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 07.04.2016 11:00
Adresi Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul
Gündem 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07.04.2016 Perşembe günü saat 11:00'da, Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Kararı ,Olağan Genel Kurul davet mektubu , Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.1. numaralı maddesi gereği bilgilendirme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları ile İlgili Açıklamalar ekteki dosyalarda yer almaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515334


BIST

-Foreks Haber Merkezi-