***AYEN***AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***AYEN***AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Hülya Sok. No: 37 G.O.P Çankaya
Telefon 312 - 4450464
Faks 312 - 4450503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4450464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4450503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 tarihinde yapılacaktır. Vekaletname Örneği Ekde Pdf Olarak Verilmektedir.


Karar Tarihi 09.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.03.2016 14:00
Adresi Hülya Sok No:37 G.O.P ÇANKAYA-ANKARA
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı? nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket?in ?Kar Dağıtımı Politikası? çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun 2015 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan,Esas Sözleme?nin ?Tahvil ve Kar ortaklığı Belgesi İhracı? başlığını taşıyan 9.maddesinin tadiline ilişkin ?Esas Sözleşme Tadil tasarısı?nın görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
12. Şirket?in 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13-Şirket Esas Sözleşmesi?nin 10 maddesine göre,Bağımsız Üyeler dahil, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.





Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513835


BIST
-Foreks Haber Merkezi-