***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli
Telefon 258 - 5181124
Faks 258 - 5181599
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 5181122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 5181123
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2016 Cuma günü, saat 11.00? de North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20200 DENİZLİ adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı?na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı?na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)?nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı?na ?MKK??dan sağlanan ??pay sahipleri listesi?? dikkate alınarak oluşturulan hazır bulananlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı?na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay sahipleri, temsilcilerini EGKS?ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-30.1 saylı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekaletname forumunu doldurup imzalarını notere onaylatarak, veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS?de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin ?Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik? hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan ?Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi? ve ?Talimat Bildirim Formu? düzenlemeleri gerekmektedir.
Genel Kurul?dan 21 gün öncesinden itibaren: 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu?nun Kar Dağıtım Önerisi Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam / DENİZLİ adresindeki Şirket merkezinde, www.kap.gov.tr , MKK e-Genel Kurul Sistemi?nde, ve www.aciselsan.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı?na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU



Karar Tarihi 09.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 08.04.2016 11:00
Adresi Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20200 DENİZLİ
Gündem ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ


1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması.
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2015 yılı hesap dönemi içinde, iç kaynakların geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılması işleminin onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7. Şirket?in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi?nin seçimi.
11. Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
ACSEL(Eski),TREACSS00017 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
ACSEL(Eski),TREACSS00017 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513708


BIST

-Foreks Haber Merkezi-