Ana Sayfa***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

08 Mart 2016 - 21:27 borsagundem.com

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında.


AÇIKLAMA:
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.03.2016 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6. 2015 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
7. 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
8. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
10. 2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
11. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12. İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
13. Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Kapanış.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513381


BIST
-Foreks Haber Merkezi-