Ana Sayfa***MRGYO* *MARTI***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***MRGYO* *MARTI***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

07 Mart 2016 - 21:09 borsagundem.com

***MRGYO******MARTI***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İnönü Cad. Devres Han. No:50/4 Gümüşsuyu Beyoğlu
Telefon 212 - 3348850
Faks 212 - 3348852
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3348850
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3348852
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 07.03.2016 tarih 920 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı?nda

01.04.2014-31.03.2015 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.03.2016 Salı günü saat 10.00?da Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Caddesi No:25/B Taksim İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına

oybirliği ile kabul edilmiştir.


Karar Tarihi 07.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2015
Tarihi ve Saati 29.03.2016 10:00
Adresi Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Caddesi No:25/B Taksim İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Şirket Portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.?nin seçilmesine portföye 01.04.2015-31.03.2016 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere seçilen Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.?nin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. 01.04.2014-31.03.2015 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2015-31.03.2016 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. 01.04.2014-31.03.2015 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış ve önceki Genel Kurul?da onaylanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmiş Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
14. Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank?a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin ilgili maddeleri ve Kurulun 16.04.2015 tarih ve 10/494 sayılı kararına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası yaptırımında, uygulanan para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
16. Şirket portföyündeki Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 325 ada 4, 5 ve 7 nolu parsellerin satılması ile ilgili bilgi verilmesi,
17. Antalya-Kemer Tekirova?da kurulu Myra ve Muğla-Marmaris Tekirova?da kurulu Martı Marina tesislerimizin, ana hissedar Martı Otel İşletmeleri A.Ş.?ye 5 yıl süreyle (2016-2020) kiralanması ile ilgili bilgi verilmesi,
18. Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda Yönetim Kuruluna bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
19. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2014-31.03.2015 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512887


BIST

-Foreks Haber Merkezi-