***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Meclisi Mebusan C. No:37 Salıpazarı
Telefon 212 - 3935200
Faks 212 - 2494257
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3935325
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2571639
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00?da, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.


Karar Tarihi 07.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 14.04.2016 10:00
Adresi İstinye Mahallesi Sarıyer Cad. No: 77 Sarıyer İstanbul (Borusan Oto Servis ve Tic. A.Ş. İstinye Şubesi
Gündem Gündem
Açılış ve çoğunluk tespiti.
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.2015 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2016 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
6.Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
7.Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8.Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9.2015 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
10.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
12.Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BRYAT(Eski),TRABRYAT91Q2 0,3733000 0,31730
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRYT00027 0,3733000 0,31730




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,BRYAT(Eski),TRABRYAT91Q2 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRYT00027 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=512362


BIST

-Foreks Haber Merkezi-