***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI 47/A - 42. KAT 35580 BAYRAKLI/İZMİR
Telefon 232 - 4350565
Faks 232 - 4864967
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 4291212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 4291243
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2015 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 09:30'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2016 Salı Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.




Karar Tarihi 04.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 29.03.2016 09:30
Adresi Cumhuriyet Mah.Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 SARAYKÖY/DENİZLİ
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması,
5.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7.Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi faaliyet sonucu oluşan zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10.Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşunun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirketin kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu?nun uygun gördüğü şekilde 500 milyon TL?ye arttırılmasının ve kayıtlı sermaye tavanı yetkilendirmesinin 5 yıl süre ile uzatılmasının onaylanması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazısı ile ekli Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi, yeni şeklinin onaylanması,
14.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket?in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16.Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18.Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
-Foreks Haber Merkezi-