***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd.No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
Telefon 212 - 4463858
Faks 212 - 4463880
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4463858
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4463880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart 2016 Salı günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıya ilişkin davet metni, vekaletname ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Karar Tarihi 03.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 29.03.2016 11:00
Adresi Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. 212 Alışveriş Merkezi Bağcılar- İstanbul
Gündem EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 Yılına ait 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun tespit edilmesi,
9. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul?un bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Dilekler ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
EDIP(Eski),TRAEDIPW91B3 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
EDIP(Eski),TRAEDIPW91B3 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511976
BIST
-Foreks Haber Merkezi-