***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon 232 - 8651555
Faks 232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat : 11.00'de yapılacaktır.




Karar Tarihi 04.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 11:00
Adresi Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Gündem 1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3.2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4.2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması,
5.2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7.2015 Yılı Dönem karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8.Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket?in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14.Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket?in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16.2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511974


BIST

-Foreks Haber Merkezi-